京華公司八屆二次董事會、監事會勝利召開

2019年9月9日，深圳市京華電子股份有限公司八屆二次董事會、監事會在公司總部三樓小會議順利召開。會議分別由第八屆董事會董事長郭建先生、第八屆監事會主席宋云峰先生主持，第八屆董事會和監事會成員參加了會議，京華公司領導班子成員列席了會議。

八屆二次董事會審議并通過了《2018年度經營工作報告和2019年度經營工作計劃報告》、《2018年度財務決算報告》、《2019年度財務預算報告》、《2018年度利潤分配預案》、《2019年度主要經營指標》、《2018年度董事會工作報告》、《京華公司經營班子完成2018年度考核指標獎勵議案》、《關于在京華信息增購一條SMT貼片設備的議案》八項議案。

會議伊始，京華公司總經理王國慶作《2018年經營工作報告和2019年經營工作計劃報告》。他提到，2018年，國內外形勢錯綜復雜。面對嚴峻的經營形勢，京華公司堅守穩健發展的戰略，突出了創新和價值的經營理念，在2018年取得了一定的經濟效益，維護了京華公司及全體股東的合法權益，有力的保障了京華公司的可持續發展。公司總會計師邢洋作《2018年度財務決算報告》、《2019年度財務預算報告》、《2018年度利潤分配預案》。

  郭建董事長作《2018年度董事會工作報告》、《京華公司經營班子完成2018年度考核指標獎勵議案》。他代表董事會對京華公司經營班子和全體員工在過去一年所付出的辛勤工作表示感謝；對京華公司在董事會的支持下，堅持穩中求進工作總基調，聚焦主業發展，采取多品牌協同發展、豐富公司產品種類的產業發展規劃高度認可；對2018年公司進一步增強抗風險能力、取得了一定的經營業績給予了充分肯定。

  郭建董事長提到，2019年，希望京華公司繼續堅定穩健發展的戰略定位，充分發揮自身優勢，深度聚合發展動能，加快產業鏈條延伸擴展，推動產業、物業、投資等多領域突破，為京華公司產業升級、再創輝煌提供更有力的支撐！

  針對未來的經營發展，與會董事認為：面對復雜多變的市場環境，京華公司一方面需要堅持穩中求進的工作總基調，聚焦主業發展；另一方面，也應按照產業發展規劃，有計劃、有步驟的主動豐富公司產品種類，采取了多品牌協同發展，進一步提高了京華公司對內對外各項抗風險能力，打造更強的市場生存能力和市場競爭力。

   同時，與會董事還提出，京華公司要充分利用深圳先行示范區以及粵港澳大灣區政策紅利，創新有擔當、順勢有作為；提前做好新的產業發展布局，確保在傳統產品領域、物業經營上有較強的競爭力，并積極關注和嘗試進入AI、大數據以及5G市場熱點領域，打造高質量發展高地，當好可持續發展先鋒。

   八屆二次監事會上，監事會主席宋云峰作《2018年度監事會工作報告》，他提到，2018年，第八屆監事會全體監事，依照《公司法》和《公司章程》，認真學習國家關于國有企業監事會工作條例、規定。圍繞公司經營活動以及重大經營決策，忠實履行監事會的職責，依法獨立行使監督權而積極開展工作。2018年，公司財務運作狀況良好，公司董事、經理執行公司職務行為符合法律、法規和公司章程規定，維護了股東權益和員工的合法權益。針對經營發展，與會監事還提到，京華公司對重大經營和管理活動，要繼續按照《公司章程》和議事規則嚴格履行程序，保證依法、依規決策，使公司經營決策更加民主和科學；對重大經營項目的實施情況，要建立、健全跟蹤監督制度，保證公司經營行為符合實際做出的決策。

    在熱烈的氛圍中，八屆二次董事會、八屆二次監事會議圓滿結束